Peking, 2021. január 20., szerda (MTI) – Őrizetbe vettek hét bankárt Hongkongban, akik a gyanú szerint szerepet játszottak egy mintegy 6,3 milliárd hongkongi dollárt (239 milliárd forint) érintő pénzmosási ügyben – adta hírül szerdán internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap. A hét ember […]
A Debreceni Törvényszék 2019. szeptember 9-én előkészítő ülésen ítéletet hirdetett annak a román férfinak az ügyében, aki 2015-ben közreműködött több millió – bűncselekményből származó – forint eredetének az eltitkolásában. D. R. az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett, a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte. Dr. Horváth Péter bíró a […]
Budapest, 2014. szeptember 29. – Az MNB 19 millió forint bírságot szabott ki a MagNet Bank Zrt.-re a pénzmosás elleni törvény megsértése miatt, és kötelezte a hitelintézetet a jogsértő gyakorlat megszüntetésére. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – a Bissau-guineai útlevelekkel megnyitott számlák kapcsán – célvizsgálatot folytatott a MagNet Magyar […]
Perpatvar - perek, bűnügyek, ügyek és esetek 